证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2024-026
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
对于“科达转债”瞻望幽闲转股价钱修正条件的辅导
性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何失实记录、误导性
讲述不祥要紧遗漏，并对其本色的真正性、准确性和完好性承担法律包袱。
一、可转债公司债券的基本情况
经中国证券监督贬责委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020
年3月9日公确立行了516万张可搬动公司债券，每张面值东说念主民币100元，刊行总和
经上海证券来回所自律监管决定书[2020]87号文容或，公司公确立行的
（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。
把柄关系章程和《苏州科达科技股份有限公司公确立行可搬动公司债券召募
评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，公司本次刊行的“科达转债”自
转股价钱为8.68元/股。历次转股价钱调理情况如下：
整为14.84元/股，详见《对于利润分配调理可转债转股价钱的公告》（公告编号：
整为14.80元/股，详见《对于2020年度职权分拨调理可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2021-044）
整为14.76元/股，详见《对于2021年度利润分配调理可转债转股价钱的公告》
（公
告编号：2022-040）
价钱调理的公告》（公告编码：2023-076）
届董事会第二十七次会议审议通过了 《对于向下修正“科达转债”转股价钱的
议案》，“科达转债”的转股价钱自2024年3月27日起由14.57元/股调理为8.68
元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 3 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）透露的《苏州科达科技股份有限公司对于向下修正“科达转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-022）。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
（1）修正条件与修正幅度
把柄《召募评释书》的关系章程，在本次刊行的可搬动公司债券存续本领，
当公司股票在职意鸠合三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期
转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励
大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，股票操盘执有本次刊行可转债的鼓励应当遁入。修正后的转股价钱应
不低于该次鼓励大会召开日前20个来回日公司股票来回均价和前一个来回日的
公司股票来回均价的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每
股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的来回日
按调理前的转股价钱和收盘价钱贪图，在转股价钱调理及之后的来回日按调理后
的转股价钱和收盘价钱贪图。
（2）修正关节
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
透露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股本领
等关系信息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），启动复原
转股肯求并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，搬动股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实验。
（二）转股价钱修正要求瞻望触发情况
自2024年3月27日至2024年4月17日，公司股价已有十个来回日的收盘价低于
当期转股价钱的85%（即7.378元/股）之情形，若改日二十个来回日内有五个交
易日收盘价仍低于当期转股价钱的85%，则可能触发“科达转债”的转股价钱修
正要求。
三、风险辅导
公司将把柄《召募评释书》的商定和关系法律规章要求，于触发“科达转债”
的转股价钱修正要求后笃定本次是否修正转股价钱，并实时实验信息透露义务。
敬请浩大投资者良善公司后续公告，持重投资风险。
特此公告。
苏州科达科技股份有限公司董事会
