契约锁
债券代码：112934 债券简称：19 新兴 01
债券代码：149504 债券简称：21 新兴 01
光大证券股份有限公司
对于
新兴铸管股份有限公司减少注册老本
的临时受托处治事务呈文
债券受托处治东谈主
（住所：上海市静安区新闸路 1508 号）
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进击声明
本呈文依据《公司债券刊行与交游处治主见》、
《新兴铸管股份有
限公司 2019 年面向及格投资者公缔造行公司债券（第一期）召募说
明书》、
《新兴铸管股份有限公司 2021 年面向及格投资者公缔造行公
司债券（第一期）召募讲解书》、《新兴铸管股份有限公司 2018 年面
向及格投资者公缔造行公司债券债券受托处治公约》等干系文献、第
三方机构出具的专科见解以及新兴铸管股份有限公司（以下简称“新
兴铸管”或“刊行东谈主”或“公司”）出具的干系讲解文献等，由“19
新兴 01”、
“21 新兴 01”受托处治东谈主光大证券股份有限公司（以下简
称“光大证券”）编制。
本呈文不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举见解，投资
者支吾干系事宜作念出孤立判断，而不应将本呈文中的任何内容据以作
为光大证券所作的应许或声明。
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一、 刊行东谈主或者
（一） 公司称呼：新兴铸管股份有限公司
（二） 公司注册地址：武安市上洛阳村北
（三） 公司法定代表东谈主：何王人书
（四） 公司信息露馅忖度东谈主：王新伟
（五） 忖度电话：0310-5792011
（六） 忖度传真：0310-5796999
（七） 登载本临时受托处治事务呈文的中国证监会指定网站：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
二、 公司债券基本情况
（一）新兴铸管股份有限公司 2019 年面向及格投资者公缔造行
公司债券（第一期）
缔造行公司债券（第一期）
刊行东谈主上调票面利率选拔权和投资者回售选拔权。
机构的关联王法统计债券执有东谈主名单。收受单利按年计息，不计复利。
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每年付息一次，到期一次还本，终末一期利息随本金的兑付扫数支付。
年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利
息。
（二）新兴铸管股份有限公司 2021 年面向及格投资者公缔造行
公司债券（第一期）
缔造行公司债券（第一期）
刊行东谈主调整票面利率选拔权和投资者回售选拔权。若投资者利用回售
选拔权，则回售部分债券兑付日为 2024 年 6 月 10 日（如遇法定节假
日或休息日，则顺延至后来的第 1 个交游日；顺延时刻兑付款项不另
计利息）。
的关联王法统计债券执有东谈主名单，本息支付方式偏执他具体安排按照
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债券登记机构的干系王法办理。
用于调整公司债务结构。
三、 紧要事项提醒
光大证券当作“19 新兴 01”、
“21 新兴 01”的受托处治东谈主，根
据刊行东谈主于 2024 年 3 月 22 日露馅的《2024 年第一次临时鼓舞大会决
议公告》，现将本次紧要事项呈文如下：
（一）本次回购刊出扬弃性股票及减少注册老本的基本情况
新兴铸管股份有限公司于2023年12月22日召开的第九届董事会
第二十四次会议、第九届监事会第十九次会议和2024年3月21日召开
的2024年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于2019年扬弃性股票
引发规画第三个破除限售期破除限售条款未成立及回购刊出部分限
制性股票的议案》。把柄公司《2019年扬弃性股票引发规画（草案二
次改造稿）》的干系王法，因第三个破除限售期的公司事迹未达标，
需将第三个破除限售期对应的扬弃性股票10，948，107股由公司进行回
购 注 销 ， 涉 及 激 励 对 象 东谈主 数 422 东谈主 ， 需 公 司 支 付 回 购 资 金
推论本次回购刊出后，股票操盘公司注册老本将随之发生变动，注册老本
将 减 少 10，948，107 元 。 公 司 注 册 资 本 将 由 3，974，130，392 元 减 少 为
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若在本次股权引发达弃性股票回购实现前，公司有老本公积转增
股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，支吾上述拟回
购股权引发达弃性股票数目、回购价钱进行相应的调整，公司的注册
老本也将相应的发生变化。
关联本次回购刊出部分扬弃性股票及减资的具体事宜，刊行东谈主已
于2023年12月23日在巨潮资讯网公告，确定请参见《对于2019年扬弃
性股票引发规画第三个破除限售期破除限售条款未成立及回购刊出
部分扬弃性股票的公告》（公告编号：2023-44）及《对于回购刊出部
分扬弃性股票的减资公告》（公告编号：2023-46）。
（二）本次回购刊出扬弃性股票及减少注册老本对刊行东谈主的影响
刊行东谈主本次以自有资金对部分A股扬弃性股票进行回购，回购价
格及回购数目稳妥公司《对于2019年扬弃性股票引发规画（草案二次
改造稿）》的王法，回购所用资金较少，不会影响公司的财务景象和
筹办效果，不会对刊行东谈主公司债券还本付息产生紧要不利影响，也不
会影响公司处治团队的积极性和踏实性。本次回购刊出完成后，不会
导致公司控股鼓舞及执行限定东谈主发生变化，公司股权散布仍具备上市
条款。
光大证券将陆续宽恕刊行东谈主平常筹办和财务景象、对公司债券本
息偿付情况以偏执他对债券执有东谈主利益有紧要影响的事项，并按照
《公司债券刊行与交游处治主见》、
《公司债券受托处治东谈主执业举止准
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则》和《新兴铸管股份有限公司 2018 年面向及格投资者公缔造行公
司债券债券受托处治公约》等王法和商定，履行相应的受托处治责任。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《光大证券股份有限公司对于新兴铸管股份有限公
司减少注册老本的临时受托处治事务呈文》之盖印页）
受托处治东谈主：光大证券股份有限公司
